자금 세탁 활동에 관련된 암호화 거래소에 연결된 영국 기반 회사

영국에 본사를 둔 한 회사가 자금 세탁 활동을 수행 한 혐의로 조사 된 암호 화폐 거래소 BTC-e와 연결되었습니다. 이 영국 회사는 Mayzus Financial Services 또는 MFS로 알려져 있으며 현재 조사 중입니다. 정보는 출시 by NameCoinNews 며칠 전.

BTC-e 자금 세탁 활동에 연결된 영국 기반 회사

자금 세탁 활동과 관련된 BTC-e 교환 사례는 아직 종결되지 않았으며 새로운 타이틀과 정보를 지속적으로 생성하고 있습니다. 이번에 NameCoinNews는 러시아 소유 MFS가 암호 화폐 거래소 BTC-e와 연결되어 있다고 보도했습니다..

반부패 NGO Global Witness는 사건을 분석하고 그러한 결론에 도달하는 데 필요한 정보를 수집했습니다. BTC-e는 Fancy Bear라는 해킹 그룹에서 사용되었다는 사실로 인해 조사되었습니다..

보고서에 따르면 러시아 정부는 일련의 사이버 공격을 수행하기 위해 이러한 해커에게 비용을 지불했습니다. 또한 BTC-e는 해커가 후지산에서 자금을 세탁하는 데 도움이되는 자금 세탁 사업을 운영하기 위해 감시를 받고 있습니다. 2013 년 말과 2014 년 초에 발생한 Gox 해킹.

그 후지산을 지적 할 가치가 있습니다. Gox는 당시 가장 큰 거래소였으며 해킹은 전체 암호 화폐 시장과 그 신뢰성에 큰 영향을 미쳤습니다. 플랫폼은 그 당시 4 억 5 천만 달러 이상의 가치가있는 850,000 BTC를 잃었습니다. 이러한 BTC의 대부분은 그 이후로 조사 된 BTC-e 플랫폼에서 세탁 및 교환되었습니다..

BTC-e는 2011 년에 출시 된 이후 약 90 억 달러의 암호 화폐 거래를 처리 한 시장에서 가장 큰 암호 화폐 거래소 중 하나였습니다. 동시에이 플랫폼은 매우 중요하고 유용한 암호 화폐 게이트웨이였습니다 거래자들이 유로, 미국 달러 및 러시아 루블을 비트 코인 (BTC), 라이트 코인 (LTC), 네임 코인, 노바 코인, 피어 코인, 대시 및 이더 리움 (ETH)과 같은 암호 화폐로 교환하도록 도왔습니다..

이 보고서는 Mayzus Financial Services Ltd.가 러시아 사업가 Sergey Mayzus가 소유 한 회사이며 현재 키프로스에 있다고 설명합니다. 동시에이 회사는 현재 130 개 국가에서 운영되고 있으며 전 세계에 약 40 만 개의 지점이있는 Money Polo라는 브랜드를 운영하고 있습니다. MoneyPolo는 안전하고 즉각적이며 저렴한 방식으로 국경을 넘어 자금을 이동하려는 개인 및 회사에 서비스를 제공합니다..

이러한 상황은 새로운 당사자가 관여하고 있다는 점을 고려할 때 법적 조사를 더 어렵게 만들 것입니다. 이 사건과 관련된 발전 사항과 해결 방법을 면밀히 따르는 것이 중요합니다..

영국에서 Financial Conduct Authority (FCA)는 자금을 해외로 이동하고 송금하기 위해 자금 이체 회사를 승인하는 역할을합니다.. FCA의 평판은 확고합니다. 항상 규제되고 통제되어야하는 시장에서.

범죄자들의 영향을받는 암호 화폐

범죄자들은 ​​돈을 세탁하거나 불법적 인 활동을 수행하기 위해 항상 비트 코인 및 기타 암호 화폐를 사용해 왔습니다. 이는 이러한 디지털 자산이 전통적인 금융 서비스 및 지불보다 더 많은 개인 정보를 제공하고 법정 화폐에 비해 국경을 넘어 이동하기가 더 쉽기 때문입니다..

범죄자들이 매일 사용하기를 원한다면 자금이 암호 화폐에서 법정 화폐로 전환되어야한다는 점을 고려하여 이러한 범죄자들은 ​​거래소를 사용하여 돈을 세탁했습니다. 이것이 거래소 및 기타 암호화 관련 플랫폼이 전 세계 규제 당국에 의해 조사되고 조사 된 이유입니다..

예를 들어 미국은 암호화 관련 회사가 운영을 시작하도록 엄격한 규정을 수립했습니다. 일부 주에서는 암호화 서비스를 제공하는 회사가 취득하기 매우 어려울 수있는 라이선스를 신청하도록 요구합니다..

또한 여러 정부 및 관할 구역에서 KYC (Know-Your-Customer) 및 AML (Anti-Money-Laundering) 정책을 구현하기 시작했습니다. 결국 그들은 또한 거래소 및 기타 암호화 서비스 제공 업체가 밀접하게 따라야하는 반테러 금융 (ATF) 규칙을 만들었습니다..

암호 화폐 공간과 전체 암호 화폐 산업의 정당성은 암호 화폐와 관련된 범죄 및 자금 세탁과 관련된 수많은 사례의 영향을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 모든 거래의 일부가 불법 활동에 사용됩니다..

비트 코인 거래의 약 2 %가 불법으로 간주되고 거래의 21 %가 합법적입니다. 나머지 77 %는 거래의 발신자와 수신자를 이해하기 어려운 경우가있어 여전히 분류되지 않았습니다..

한편, 다른 관할권의 주요 은행 및 기타 금융 기관도 지난 몇 년 동안 자금 세탁 활동에 참여했습니다. 그들 중 다수는 범죄 조직이 돈을 세탁하는 것을 도왔 기 때문에 막대한 벌금을 내야했습니다..

실제로 HSBC, BNP Paribas 또는 JP Morgan은 모두 마약 자금 취급, 세금 회피 등 다양한 불법 활동에 참여했습니다. 이는 비트 코인과 암호 화폐에 대한 현재의 부정적인 이야기에도 불구하고 은행이 범죄자들이 불법 소스로부터의 소송을 처리하는 데 가장 좋아하는 도구임을 보여줍니다..

암호 화폐 이해

Cryptocurrencies는 많은 투자자와 개인에게 매우 유용하고 도움이 될 수 있습니다. 빠르고 사용하기 쉬우 며 중앙 기관에서 처리 할 필요가 없습니다. 이는 금융 시스템이 모든 중개자를 제거하는 탈 중앙화 통화를 기반으로 할 수 있다는 점을 고려하면 확실히 긍정적 인 점입니다..

범죄자들이 사용한 거래소와 플랫폼이 있지만 이것이 전체 암호 화폐 시장이 범죄자와 관련이 있다는 의미는 아닙니다. BTC-e는 향후 법적 문제를 해결하고 접수 된 비난에 대한 해결책을 찾아야합니다. 이것은 쉬운 일이 아니며 영국 회사의 참여는 일을 더 쉽게 만들지 않습니다..

암호 화폐 시장의 규정은 거래소 및 기타 회사가 법이 요구하는대로 행동하고 현재 명확한 규칙과 정보가 필요한 전체 암호화 공간에 투명성을 제공하는 데 매우 유용합니다..

일부 국가는 이러한 문제와 관련하여 이미 공간을 주도하고 있습니다. 명확한 규정이있는 일부 국가에는 스위스와 몰타가 포함됩니다. 한편, 다른 관할권에서는 기업과 기업이 시장에서 암호 화폐 사용자에게 서비스를 제공하고 공간의 불확실성을 줄이는 데 도움이되는 친숙하고 명확한 프레임 워크를 구축하려고 노력하고 있습니다..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map