규제 기관은 다양한 암호화 프로젝트에 대해 처벌 조치를 시행합니다

법의 강력한 힘은 오랫동안 피할 수 없습니다. 지난주 규제 당국이 악행에 대해 일련의 벌금과 처벌을 내림에 따라 다양한 기관이이를 직접 배웠습니다..

벌금, 법적 수수료, 복구 조치 등에서 지난주 카르마가 본격적으로 표시되면서 취해진 징벌 조치의 요약입니다..

벤처 캐피탈 투자

Ponzi 계획에 해당하는 Venture Capital Investments와 그 최고 경영진은 최소 72 명의 투자자를 활용했습니다. 이 계획 뒤에있는 사람들은 다양한 불법 활동에 가담 한 것으로 밝혀졌습니다. 여기에는 소셜 미디어를 사용하여 오해의 소지가있는 진술, 자금 유용 등이 포함됩니다..

“피고들은 궁극적으로 풀 참가자들로부터 $ 535,829를 요청했고, 그 금액 중 $ 450,302를 개인적인 용도로 유용했고, 버니-마도 프 폰지 (Bernie-MadoffPonzi) 계획을 조금 모방하여 풀 멤버들에게 지불하기 위해 풀이 수익성이있는 것처럼 보였습니다.”

관련된 사람들은 CFTC의 임무를 맡았으며 규제 기관이 승리를 거두었습니다..

처벌 조치 – $ 900,604 USD (50 % 배상, 50 % 민사 벌금) + CFTC 법적 수수료

전보

메시징 앱 거대 기업인 텔레 그램은 최근 삼성 전자와의 전투를 포기하면서 패배를 받아 들였을 때 쓰라린 약을 삼켜야했습니다. 상처에 소금을 문지르고, Telegram은 이제 주문 현재 없어진 GRAM 토큰에 대한 상표 소송과 관련된 법적 비용을 충당하기 위해. 본질적으로 Telegram은 이미 오랫동안 잃어버린 전투에 대한 비용을 지불하고 있습니다..

텔레 그램과 란타 사이의 전후 전투를 보았던 소송은 시세 기호‘그램’에 대한 권리를 중심으로 전개되었습니다. 원본과 반격 복이 모두 삭제되었습니다. 법원이 자체 법적 비용을 보상 할 수있는 방법을 제공했기 때문에 Telegram에 은색 안감이있을 수 있습니다..

“Telegram은 Lantah의 반소를 방어하는 데 약간의 수수료와 비용이 발생했을 가능성이 있지만 어떤 상이든 적을 것입니다. 법원은 Telegram이 Lantah의 반소를 기각하는 조건으로 수수료와 비용을 회수 할 자격이 있다고 주장합니다. Telegram은이 주문 후 30 일 이내에 수수료 및 비용 기록을 제출해야합니다.”

처벌 조치 – 수수료 $ 618,240 + 비용 $ 6737.35

OneCoin

역사상 가장 큰 사기 중 하나 임에도 불구하고 OneCoin을 담당하는 많은 사람들은 자신의 행동에 대해 책임을지지 않습니다. 영향을받은 사람들에게 약간의 위안을 제공하기로 결정한 Mark S. Scott은 뉴욕 주 내에서 철회되었습니다..


Mark S. Scott은 OneCoin 사기에서 중추적 인 역할을했으며 Locke Lord에서 변호사로 근무한 이전 지위를 사용하여 약 $ 400,000,000 USD 자금을 세탁하는 데 도움을주었습니다.이 중 $ 50,000,000는 자신의 소유로 들어갔습니다..

심사위 원단 결정적인 Mark S. Scott은“… 뉴욕 주에서 교장이나 대리인, 서기 또는 다른 사람의 직원으로서 어떠한 형태의 법률 관행을 중단하고 자제하라는 명령을 받았습니다. 피고는 이로써 법정, 판사, 사법부,위원회,위원회 또는 기타 공공 기관에 변호사 또는 변호사로 출두하거나 다른 사람에게 법률이나 그 적용 또는 조언에 대한 의견을 제시하는 것이 금지됩니다. 그와 관련하여 또는 어떤 식 으로든이 주에서 변호사 및 변호사로서 자신을 유지하기 위해,”

처벌 조치 – Mark S. Scott이 뉴욕 주에서 철수

Centra Tech

팀을 둘러싼 일련의 허위 주장과 약속과‘Centra Card’라는 암호 직불 카드의 기능을 통해 Robert Farkas는 투자자를 $ 25,000,000 USD에서 벌어 들일 수있었습니다..

이 계획의 오케 스트레이터 인 Robert Farkas는 검찰이 자신의 행동에 대해 책임을 질뿐만 아니라 유사한 행동을 고려하는 다른 사람들에게 그를 본보기로 사용하기 때문에 가혹한 선고를받는 것처럼 보입니다..

검찰 국, “Farkas의 범죄 행위의“특성 및 상황”과 정당한 처벌을 부과 할 필요성은 상당한 수 감형을 선고하는 데 결정적인 영향을 미칩니다… 범죄 행위를 적절하게 억제하려는 선고 목표를 달성하려면 상당한 수 감형이 필요합니다. 자신 (및 친구)의 목적을 위해 무고한 피해자로부터 돈을 훔치고 그러한 행위를 금지하는 법에 대한 존중을 증진하는 것입니다.”

처벌 조치 – 결정 예정

이집트 작전

2 년 동안 총 수만 명에 달하는 브라질 투자자들은 ‘Operation Egypto’라는 사기로 미화 2 억 달러 이상을 속였습니다. 이 사기는 오케 스트레이터 인 Marcos Antonio Fagundes가 관리하는 일련의 회사를 통해 촉진되었습니다. 각 회사는 전략적 투자를 통해 투자자에게 수익성있는 수익을 약속했습니다..

이러한 상황은 남용 된 자금이 미국 기반 거래소에 보관되고 있기 때문에 브라질 정부와 미국 법무부 간의 협력이 필요했습니다. 거래소의 이름은 지정되지 않았지만 압수 절차에 전적으로 협력하고 있음을 알 수 있습니다..

“… Fagundes는 다른 범죄 중에서도 법적 승인없이 금융 기관의 운영, 금융 기관의 부정한 관리, 남용, 자금 세탁, 증권법 위반 등 여러 가지 브라질 법률 위반으로 기소됩니다. 브라질 법원은 Fagundes가 소유하거나 통제하는 미국에서 가상 화폐 압수를 지시하는 압류 명령을 내립니다.”

처벌 조치 – $ 24,000,000 USD 압류 DOJ의 암호 화폐 가치

Mike Owergreen Administrator
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