OSC, Gerald Cotten 및 QuadrigaCX의 광범위한 사기 / 도난 증거 발견

인기있는 캐나다 거래소 인 QuadrigaCX가 사라진 지 1 년이 넘었습니다. 이 긴 시간에도 불구하고, 새로운 발견 2 억 1,500 만 달러가 실종 된 특수한 이벤트 체인을 둘러싼 여전히 릴리스 중입니다. 총 75,000 개 이상의 고객이 보유하고 있습니다..

좋은

Gerald Cotten과 QuadrigaCX의 행동은 의심 할 여지없이 암호 화폐 업계의 역병이지만 ‘넓은 붓으로 칠하지 마십시오’라는 옛 격언을 기억하는 것이 중요합니다..

OSC는 감사하게도이를 인식하고 독자들이 보고서에서 해당 부문 전체를 비난하지 않는다는 것을 확인했습니다..

“Quadriga와 관련하여 우리가 발견 한 위법 행위는 Quadriga로 제한되며 암호화 자산 플랫폼 산업 전체에 적용되는 것으로 이해되어서는 안됩니다. 적절하게 수행되는 암호화 자산 거래는 우리 자본 시장의 합법적이고 중요한 구성 요소입니다. 우리는 혁신을 촉진하기 위해이 산업과 협력하기 위해 계속 노력하고 있습니다. 금융 혁신은 항상 우리 경제의 건전성과 자본 시장의 경쟁력에 중요했습니다.”

나쁜

이제 우리는 나쁜쪽으로 이동합니다. 철저한 조사 끝에 OSC는 QuadrigaCX가 본질적으로 ‘현대 기술의 계층’아래에서 Ponzi 계획으로 작동한다고 결정했습니다. 이 Ponzi 계획은 QuadrigaCX의 고인 설립자 인 Gerald Cotten이 조율 한 것으로 믿어집니다..

또한 거래소에서 사용하는 양육권 모델로 인해 OSC는 QuadrigaCX가 증권법을 지속적으로 위반했다고 생각합니다..

“… Quadriga는 고객의 암호화 자산에 대한 보관, 통제 및 소유를 유지하고 인출 요청 후에 만 ​​고객에게 자산을 전달했습니다. 이는 Quadriga가 보유한 암호화 자산에 대한 고객의 권한이 증권 또는 파생 상품을 구성했음을 의미합니다.”

오늘날까지 Cotten에 의해 야기 된 파편의 영향을받은 많은 사람들은 그의 암호 지갑의 잃어버린 키를 찾을 수 있기를 희망했습니다. 이는이 지갑에 누락 된 자금이 많이 포함되어 있다는 믿음 때문이었습니다. 불행히도 OSC는 이것이 오류라고 지적했습니다. 오히려 손실 된 자금의 대부분은 Cotten의 불법 거래 활동 때문이었습니다..

 “코튼의 죽음으로 인해 대부분의 투자자 손실이 암호화 자산이 손실되거나 접근 할 수 없게되면서 발생했다고 널리 추측되어 왔습니다. 우리의 평가에서는 그렇지 않았습니다. 증거는 자산 부족액 1 억 6,900 만 달러의 대부분이 Cotten의 사기 행위에서 비롯된 것임을 보여줍니다.

그것이 충분히 나쁘지 않다면 OSC는 상황 (QuadrigaCX 파산 및 Cotten의 사망)으로 인해 구제 할 여지가 거의 없음을 인정합니다..

재무 분석

보고서에서 OSC는 약 2 억 1,500 만 달러가 QuadrigaCX 고객에게 빚지고 있다고 지적합니다. 그들은 돈이 어디로 갔는지에 대한 빛을 비추는 다음과 같은 분석을 제공합니다..


  • 1 억 1,500 만 달러
  • QuadrigaCX에서 불법 거래를 통해 Gerald Cotten에 의해 분실
  • 4,600 만 달러
    • 회수 된 자금, 현재 수탁자가 소유
    • 2,800 만 달러
      • 외부 거래소의 불법 거래로 제럴드 코튼에 의해 분실
      • 2,300 만 달러
        • 아직 설명되지 않은 기타 손실
        • 2 백만 달러
          • 제럴드 코튼이 라이프 스타일에 자금을 지원하기 위해 훔친 자금
          • 백만 달러
            • 운영 손실
            • 남용이든 불법 거래이든간에 고 제럴드 코튼은 고객 자금 손실에 대해 약 1 억 4,500 만 달러의 직접적인 책임이 있다고 믿어집니다..

              경고의 말씀

              보고서 전체에서 OSC는 블록 체인 업계에서 여전히 운영중인 회사를 언급 할 때 말을하지 않습니다. OSC에 연락하여 현행법에 따라 등록이 필요한지 확인하십시오..

              그들은 거래 된 자산이 증권이 아닌 경우에도 증권법이 여러 경우에 적용된다는 점을 여러 차례 명시 적으로 언급합니다. 결정 요인은 이러한 자산이 거래소에서 어떻게 처리되는지에 달려 있습니다..

              “거래되는 기본 암호화 자산이 증권 또는 파생 상품이 아니고 거래 후 클라이언트에게 암호화 자산이 즉시 전달되는 경우 플랫폼은 일반적으로 증권법의 적용을받지 않습니다. 플랫폼에서 거래되는 암호화 자산의 통제, 증권법이 적용될 수 있습니다. “

              이 차이는 작지만 중요한 차이입니다. OSC는 캐나다 거래소에 연락하여 규제 지침 내에서 어디에 해당하는지 결정하도록 요청하고 있습니다..

               “플랫폼 운영자는 비즈니스 모델에 따라 OSC에 등록해야 할 수 있으며 온타리오 증권법을 준수하기 위해 적절한 조치를 취해야 함을인지해야합니다. 고객에게 위험을 초래하고 고객에게 운영에 대한 주요 정보를 정확하게 공개하고 있습니다. “

              OSC

              온타리오 증권위원회 (OSC)는 공정하고 투명한 시장을 보장하는 업무를 담당하는 규제 기관입니다. 이것은 온타리오주의 증권 관련 법률의 생성 및 집행을 통해 이루어집니다..

              CEO 인 Grant Vingoe는 현재 회사 운영을 감독하고 있습니다..

              Mike Owergreen Administrator
              Sorry! The Author has not filled his profile.
              follow me
              Like this post? Please share to your friends:
              Adblock
              detector
              map