해킹 된 KuCoin 자금은 Uniswap 및 Kyber 네트워크에서 주로 세탁 됨

OKEx Insights의 DeFi Digest는 분산 형 금융 세계에 대한 주간 조사입니다..

DeFi 시장 현황

탈 중앙화 금융 시장은 DeFi 제품에 고정 된 총 가치가 94 억 달러에서 111 억 달러로 증가함에 따라 이번 주에 긍정적 인 모멘텀을 지속했습니다. 유니 스왑은 달러 가치 고정에 따라 20 %의 시장 점유율로 이번 주 시장 리더로서의 위치를 ​​유지했습니다. 탈 중앙화 거래소는 또한 가장 큰 유동성 풀을 가지고 있으며 모든 DEX에서 거래량의 54 %를 지배했습니다..

분산 형 대출 영역에서 Compound는 Aave를 최고 대출 기관으로 대체하여 시장 점유율을 48 %로 늘 렸습니다..

DeFi 세계의 주요 지표는 DEX의 주간 평균 거래량을 제외하고 이번 주에도 계속해서 긍정적 인 성장을 경험했습니다. 출처 : DeFi 펄스DeBank

탈 중앙화 거래소는 9 월 사상 최고치를 기록했습니다.

9 월은 탈 중앙화 거래소의 폭발적인 달이었으며 DEX는 무려 $ 2257 억의 거래량을 기록했습니다. 이 수치는 6 월 거래량에 비해 거의 14 배 증가했습니다..

유동성 채굴의 열기로 인해 Uniswap, Curve 및 Balancer에 대한 사용자 수요가 급증했습니다. 이들 플랫폼을 합하면 4 개월 전 40 %에 비해 9 월에 거의 90 %의 시장 지배력을 보유하고 있습니다..

분산 형 거래소에서 Uniswap의 시장 지배력은 5 월부터 9 월까지 증가했습니다. 출처: 듄 분석, OKEx Insights

도난당한 KuCoin 자금은 중앙 집중식 거래소에서 세탁하기 어렵습니다.

중앙 집중식 디지털 자산 거래소 해킹 이후 탈 중앙화 거래소에 내재 된 규제 부재가 중심이되었습니다. KuCoin, 암호 화폐에서 약 2 억 7 천 9 백만 달러를 잃었습니다. 해커는 다양한 암호 화폐를 훔쳤습니다.이 중 150 개는 SNX 및 이더 리움 기반 USDT와 같은 ERC-20 토큰이었습니다.. 

도난당한 암호 화폐를 세탁하는 것은 중앙 집중식 거래소를 활용하려고 할 때 어렵습니다. 겨울 왕국 인출 및 블랙리스트 주소.

또한 BTC와 같은 진정으로 분산 된 암호 화폐와 비교할 때 많은 ERC-20 토큰은 검열에 저항하지 않습니다. 이는 발행자가 언제든지 토큰을 동결 할 수 있음을 의미합니다. KuCoin 해킹의 경우 Tether는 겨울 왕국 예방 조치로 2,000 만 USDT. 다른 다양한 프로젝트도 스마트 계약을 일시 중지하거나 되돌 렸습니다. KuCoin이 훔친 자산의 일부를 회수하는 데 도움이되었습니다..

해커는 훔친 토큰을 세탁하기 위해 DEX를 사용합니다.


중앙 집중식 거래소를 통한 자금 세탁은 달성하기 어렵 기 때문에 KuCoin 해커는 탈 중앙화 거래소를 통해 훔친 자산을 세탁하려고 시도했습니다.. 고래 경보에 따르면, 해커는 일련의 4 건의 거래를 통해 최소 120 만 달러 상당의 SNX 토큰을 Uniswap으로 이전했습니다..

해커는 훔친 SNX 토큰을 Uniswap으로 전송했습니다. 출처 : 고래 경보

해커들은 두 가지 이유로 훔친 자금을 ETH로 교환했습니다. 이더는 검열에 강하고 법정 화폐로 쉽게 전환 할 수 있습니다. 검열에 강한 암호화 폐인 ETH는 동결 될 위험이 없으며 수천 개를 통해 거래 될 수 있습니다. 거래 쌍 수많은 암호 화폐 거래소에서.

DEX는 FATF의 위험 신호에 속합니다.

탈 중앙화 거래소는 Financial Action Task Force에서 확인한 자금 세탁 활동에 취약합니다. FATF는 최근에 보고서 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 적기 지표. 보고서는 훔친 자금과 연결된 주소에서 자금을받는 것이 자금 세탁에 대한 경고 신호라고 명시했습니다..

DEX에서 수행 된 거래는 블록 체인에서 공개적으로 볼 수 있지만 해커는 신원 확인이 부족하기 때문에 훔친 자금을 세탁하는 데 DEX가 매력적이라고 ​​생각합니다. 9 월 30 일 현재 KuCoin의 해킹에서 훔친 토큰 1,700 만 달러가 DEX 및 DEX 어 그리 게이터에서 판매되었습니다. 훔친 자금은 대부분 세탁 Uniswap (940 만 달러) 및 Kyber Network (410 만 달러)를 통해.

FATF에서 알 수 있듯이 24 시간 내에 여러 번의 고 가치 거래를 빠르게 연속적으로 수행하는 것은 자금 세탁에 대한 또 다른 위험 신호입니다.. 데이터 Etherscan에서 해커는 세탁 9 월 28 일 Uniswap을 통해 훔친 자금. 그 후 거의 2,000 ETH를 이체했습니다..

해커들은 9 월 28 일 Uniswap에서 훔친 자금을 세탁하고 엄청난 양의 ETH를 이체했습니다. 출처 : Whale Alert, Etherscan, OKEx Insights

2018 년 EtherDelta의 획기적인 판결에도 불구하고 (분산 형 플랫폼이 미등록 국가 증권 거래소로 운영됨을 발견) DEX에 관한 규제가 눈에 띄게 부족합니다. Uniswap과 Kyber Network를 통한 자금의 대량 세탁은 의심 할 여지없이 전 세계 규제 기관의 시선을 끌 것입니다. 어떤 종류의 소급 조치가 발생할지는 아직 확인되지 않았습니다..

OKEx Insights는 시장 분석, 심층 기능, 독창적 인 연구를 제공합니다. & 암호화 전문가로부터 선별 된 뉴스.

Mike Owergreen Administrator
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