Crypto는 비공개가 될 수 있습니까? 감시 증가 시대에 비트 코인의 공공 장부

데이터 유출 모니터링 및 방지 서비스 Under the Breach는 최근 트위터에서 해커가 고객 데이터베이스 판매 Trezor와 Ledger에서 – 가장 인기있는 암호 화폐 하드웨어 지갑 제조업체 중 두 곳입니다. 이 데이터는 Shopify 익스플로잇을 통해 얻은 것으로 추정됩니다..

암호 나 사용자의 암호 화폐에 대한 직접 액세스는 광고되지 않았지만 해커는 80,000 명 이상의 사용자에 대한 이메일 주소, 이름, 전화 번호 및 거주지 주소를 포함한 개인 식별 정보를 가지고 있다고 주장했습니다. 이론적으로이 정보는 무엇보다도 암호 화폐 지갑 주소를 익명화하고 사용자 활동을 추적하는 데 사용될 수 있습니다..

Ledger와 Trezor는 모두 판매 정보가 사기, 블록 체인 프라이버시 문제가 다시 한 번 제기되었습니다. 비트 코인 및 분산 된 공개 원장에서 암호화 거래가 얼마나 사적인지, 그리고 점점 줄어들고있는 사적인 세계에서 얼마나 걱정해야 하는가?

Bitcoin의 분산 원장이 너무 공개되어 있습니까??

비트 코인 (BTC) 거래는 분산 된 공개 원장에 불변으로 기록됩니다. 즉, 모든 거래는 인터넷에 연결된 모든 사람이 공개적으로 볼 수있는 분산 형 네트워크에 영구적으로 저장됩니다. 무허가 (누구나 네트워크에 액세스 할 수 있고 검열 할 수 없음)와 함께 트랜잭션을 되돌 리거나 삭제할 수 없습니다. 최초이자 가장 중요한 암호 화폐의 투명한 특성은 어떤 의미에서 그 토대입니다..

그러나 일부는 비트 코인의 공개 장부가 실제로 그 몰락 일 것이라고 믿습니다..

유명한 미국 NSA (National Security Agency) 내부 고발자 인 Edward Snowden은 비트 코인의 “훨씬 더 큰 구조적 결함 인 오래 지속되는 결함이 공개 원장”이라고 말했습니다. 2018 년 3 월 Blockstack 행사에서 연설하면서 그는 주장 “모든 사람의 구매에 대한 평생의 이력을 가질 수 없으며 모든 상호 작용을 모든 사람이 사용할 수 있으며 대규모로 잘 작동하도록 할 수 있습니다.”

비트 코인 블록 체인에서 거래의 광범위한 추적 및 분류가 현재로서는 기념비적 인 작업처럼 보일 수 있지만, 미래의 기술 발전으로 인해 점점 더 현실적으로 될 수 있습니다. 오늘날 가짜 익명 거래의 거대하고 불변의 원장은 내일 비 익명 거래의 금광이 될 수 있습니다..

이 아이디어는 지갑 및 거래소와 같은 타사 애플리케이션을 통해 비트 코인과 상호 작용하는 방법을 고려할 때 특히 적합합니다. 대부분의 사용자는 법정 화폐 (주로 거래소)를 위해 암호 화폐를 매매하기 위해 애플리케이션에서 개인 신원 증명을 제공해야합니다..

특정 비트 코인 주소로 이루어진 모든 거래가 가시적으로 연결되어 있다는 점을 감안할 때, 고객 정보 (KYC) 규정 (서비스를 사용하려면 개인 ID가 필요함을 의미)을 준수하는 모든 암호 화폐 거래소는 사용자의 개인 신원과 거래 내역. 거래소는 요청시 식별 된 사용자의 거래 내역을 정부에 비교적 쉽게 제공 할 수 있습니다..

정부는 블록 체인을 추적하기 위해 큰 돈을 지불합니다

비트 코인 블록 체인의 불변하고 공개적인 측면은 정부 감시의 역사와 향후 정부 규제 기관이 할 수있는 역할을 고려할 때 특히 문제가됩니다. 실제로 Snowden의 일부 문서는 NSA는 비트 코인 사용자를 대상으로 2013 년 3 월부터 전 세계적으로.

최근 몇 년 동안 정부에 블록 체인 분석 및 추적 서비스를 제공하는 것이 수익성이 높은 사업임이 입증되었습니다. 특히 한 회사는 미국 납세자 기금으로 최소 1 천만 달러를 받았습니다. 정부가 암호 화폐와 관련된 범죄에 맞서 싸우도록 돕습니다. Chainalysis라고하는 회사 제공 공동 창립자가 최근 인터뷰에서“암호 화폐 남용으로부터 악의적 인 행위자를 방지”하는 것을 목표로 정부에 블록 체인 분석 도구 (암호화 회사에 대한 규정 준수 도구 포함)를 제공합니다.

이 회사는 IRS (국세청), TSA (Transportation Security Administration), ICE (US Immigration and Customs Enforcement) 및 FBI (Federal Bureau of Investigation)와 다른 부서 및 기관과 함께 유리한 거래를하고 있습니다. CipherTrace라고하는 또 다른 회사는 Chainalysis와 동일한 맥락에서 서비스를 제공하기 위해 수백만 달러를 받았습니다.하지만 연구 개발에 더 중점을두고 있습니다..

오랜 금융 기술 저널리스트 인 Jamie Redman에 따르면 블록 체인 분석 회사에 대한 재정적 인센티브는 미래로 나아갈수록 감소하지 않을 것이라고합니다. 그는 이번 주에 OKEx Insights에 다음과 같이 설명했습니다.

“오늘날 모든 유형의 온 체인 분석 및 감시를 제공하는 20 개 이상의 다른 블록 체인 분석 회사가 있습니다. 2013-2014 년에이 회사들은 막 등장하기 시작했으며 오늘날만큼 크거나 수익성이 높지는 않았습니다. […] 정부가 존재하는 한 블록 체인 감시를 계속 확장 할 것입니다. “

정부는 이전에 비트 코인과 관련된 불법 활동을 추적하기 위해 노력했지만, 부부 학업 팀인 Philip과 Diana Koshy 이후 처음으로 비트 코인 거래를 추적하기 위해 본격적인 노력을 기울였습니다. 그들의 발견을 발표했다 2014 년 — 약 1000 개의 BTC 주소를 IP 주소에 매핑합니다. 사실, FBI에 도움이 된 것은 IP 주소 추적이었습니다. 잡기 다크 넷 마켓 플레이스 Silk Road의 제작자이자 운영자 인 Ross Ulbricht는 연구가 발표되기 1 년 전이었습니다. Ulbricht는 현재 이중 종신형을 복역하고 있습니다..

먼지 공격은 간단하고 저렴합니다.

물론, 암호 화폐 주소에 신원을 붙이는 데 관심을 가진 것은 법 집행 기관 뿐만이 아닙니다. 범죄자들은 ​​개인과 회사를 착취하기 위해이 정보를 사용할 수도 있습니다. 한 가지 방법은 먼지 공격을 통해.

더스트 공격은 범죄자가 “먼지”(매우 소량의 BTC 또는 다른 암호 화폐)를 사용자의 개인 지갑으로 보낼 때 발생합니다. 전송되는 암호 화폐의 양이 너무 적어서받는 사용자가 알아 채지 못할 수도 있습니다. 다음으로, 의심하지 않는 사용자가 소량의 암호화를 사용하면 공격자가 연결된 각 지갑 주소 뒤에있는 사람이나 엔티티를 식별하기 위해 결합 분석을 시도 할 수 있습니다..

공격자가 개인 신원을 암호화 주소와 연결하는 데 성공하면 익명화 된 정보를 사용하여 영향을받는 사용자의 행동을 추적하고 다른 악의적 인 행위 중에서 사이버 강탈을 수행 할 수 있습니다..

암호 화폐로 거래 할 때 비공개 유지

누군가의 비트 코인 주소가 이론적으로 개인 신원 및 / 또는 IP 주소와 연결될 수 있다는 사실에 대한 인식은 지속적인 표현 범죄자들이 선택하는 통화로 미디어에서 비트 코인을 사용합니다. 비트 코인의 제작자 인 Satoshi Nakamoto조차도 네트워크의 가상 익명 특성에서 이러한 취약한 연결 고리를 알고있었습니다..

2010 년에 비트 코인의 익명 제작자는 다중 계층 암호화를 사용하여 웹 추적, 감시 및 지문으로부터 보호하면서 익명 통신을 가능하게하는 무료 오픈 소스 소프트웨어 인 Tor의 사용을 옹호했습니다. 나카 모토 썼다 당시 :

“IP로 전송하는 경우 수신자는 IP에 연결하기 때문에 사용자를 보게됩니다. TOR를 사용하여이를 숨길 수 있습니다. 누군가가 비트 코인을 사용하고 있다는 사실을 알리고 싶지 않다면 TOR를 사용할 수 있습니다. 비트 코인은 여전히 ​​매우 새롭고 독립적으로 분석되지 않았습니다. 프라이버시에 대해 진지하게 생각한다면 TOR는 권장되는 예방 조치입니다.”

원래 Nakamoto가 등록한 오픈 소스 프로젝트 인 Bitcoin.org는 사용자의 IP 주소가 기록 될 가능성에 대해 경고하고 Tor 사용을 권장합니다. 웹 사이트의 “개인 정보 보호”섹션에서는 다음을 설명합니다.

“비트 코인 네트워크는 P2P 네트워크이기 때문에 트랜잭션의 릴레이를 수신하고 해당 IP 주소를 기록 할 수 있습니다. 풀 노드 클라이언트는 자신과 마찬가지로 모든 사용자의 트랜잭션을 중계합니다. 이는 특정 거래의 출처를 찾는 것이 어려울 수 있으며 비트 코인 노드가 그렇지 않은 경우 거래의 출처로 오인 될 수 있음을 의미합니다. Tor와 같은 도구를 사용하여 컴퓨터의 IP 주소를 숨기면 기록되지 않도록 할 수 있습니다.”

Tor는 Bitcoin의 제작자와 bitcoin.org에서 모두 추천하지만 BTC 또는 기타 암호 화폐를 사용하면서 개인 정보를 보호하는 유일한 수단은 아닙니다..

항상 새로운 주소 사용

Bitcoin과 상호 작용할 때 개인 정보 보호 수준을 높이는 가장 쉬운 방법은 BTC를받을 때 항상 새 주소를 사용하는 것입니다. 또한 다른 지갑 (또는 적어도 해당 지갑 내의 다른 주소)을 다른 목적 (예 : 지출, 장기 저축 등)과 개인적으로 연결하는 것이 유용합니다..

모든 거래에 새로운 주소를 사용함으로써 발신자는 사용자의 수신 주소를 해당 사용자가 소유 한 모든 주소 (즉, 비트 코인)와 연결할 수 없습니다. 이것은 그들의 범위를 벗어난 별도의 주소와 관련된 모든 거래를 유지합니다..

비트 코인 혼합

CoinJoin과 같은 비트 코인 믹싱 서비스는 여러 사용자의 여러 비트 코인 결제를 하나의 일괄 트랜잭션으로 효과적으로 결합합니다. 이렇게하면 거래 외부의 사람들은 어느 소비자가 BTC를 어떤 수신자에게 보냈는지 식별하는 데 훨씬 더 많은 시간을 할애 할 수 있습니다..

아마도 CoinJoin의 가장 유명한 사용은 개인 정보 보호에 중점을 둔 오픈 소스 비 양육 비트 코인 지갑 인 Wasabi에서 비롯된 것입니다. “쇼 미안 코인,”Wasabi는 비트 코인을 섞고 익명 전송을 제공합니다..

CoinJoin 거래는 시간이 지남에 따라 증가했습니다. CoinJoin 개발자에 따르면 2020 년 5 월만해도 70,000 개 이상의 비트 코인이 난독 화됨 —이 글을 쓰는 시점의 가격에 따르면 6 억 달러 이상의 가치.

자유 소프트웨어 기업가이자 Wasabi의 기여자 인 Max Hillebrand는 이번 주 OKEx Insights와의 대화에서 이러한 수치가 “매우 정확”하다고 확인했습니다. 오 탐지 가능성이있을 수 있지만 Wasabi는 매달 약 10,000 개의 새로운 비트 코인 (이전에는 CoinJoined가 아님)을 보게됩니다. “이 숫자가 꾸준히 증가하고 있다는 것은 매우 유망합니다.”라고 그는 말했습니다..

익명화 비트 코인은 분명히 인기를 얻었지만, 암호 화폐 거래소는 정부의 자금 세탁 방지 (AML) 규정 준수 문제로 인해 그 관행에별로 관심이 없습니다. 예를 들어 Binance는 비트 코인 동결 과거에 혼합 된 것 — Hillebrand가 OKEx Insights에 말한 것은 비겁한 행위이며 사용자 괴롭힘을 구성합니다. 그는“이 경우 회사는 개인 정보를 소중히 여기고 보호하는 사용자를 괴롭 히고있다”고 설명했다.

일반적으로 혼합 서비스의 추가 위험은 사용자가 그들을 운영하는 개인을 신뢰하십시오. 이론적으로는 일부 믹싱 서비스를 운영하는 사람들이 사용자의 자금을 훔치거나 요청 로그를 보관할 수 있습니다. 그러나 와사비는 사용자를 염탐하거나 훔칠 수 없다고 Hillebrand에 따르면.

프라이버시 코인은 추가적인 익명 성을 제공합니다

Bitcoin은 의사 익명으로 남아 있지만 기껏해야 다양한 기술을 통해 사용자 행동을 추적하는 것을 사실상 불가능하게 만드는 다른 암호 화폐가 있습니다..

Zcash 및 영 지식 증명

영 지식 증명은 개인 정보 보호 및 보안 강화를 요구하는 민감한 거래의 중개를 지원하는 수학적 방법입니다. 그들은 오랫동안 암호화 세계에 존재하여 개인 정보 보호에 중점을 둔 암호 화폐 애호가들에게 흥미로 웠습니다..

Zcash (ZEC)는 의심 할 여지없이 다음과 같은 구현에서 영 지식 증명을 사용하는 가장 유명한 암호 화폐입니다. zk-SNARK. 이 기술은 여전히 ​​검증 가능한 완전 암호화 된 기본 트랜잭션을 허용합니다..

모네로 및 링 시그니처

Monero (XMR)는 암호 화폐 공간에서 가장 잘 알려진 개인 정보 보호 중심 알트 코인 중 하나입니다..

프라이버시 코인은 삼각형 분포 방법 하나의 서명 대신 서명의 고리를 형성합니다. 제 3자가 서명 그룹에서 어떤 서명이 어떤 특정 개인에게 속하는지 식별 할 수 없기 때문에 트랜잭션이 사실상 익명으로 렌더링됩니다..

또한 네트워크는 지출 또는 사용되지 않은 출력. 이를 통해 모든 트랜잭션 출력이 그럴듯한 거부 가능성이 있음을 보장합니다..

Mimblewimble

Mimblewimble은 작업 증명 (PoW) 합의 메커니즘을 사용하면서 개인 정보 보호 및 확장 성을 높일 수있는 일종의 블록 체인 디자인입니다. 본질적으로 기밀 거래를 허용합니다. 영 지식 증명 또는 링 서명과는 분리 된 방식으로 만 가능합니다..

Mimblewimble을 고유하게 만드는 것은 사용자에게 식별 가능하거나 재사용 가능한 주소를 제공하지 않는다는 것입니다. 따라서 거래 참여자 외부의 누군가는 가시적 인 데이터를 이해할 수 없습니다. Mimblewimble 블록 체인의 블록은 여러 트랜잭션의 모음과 달리 하나의 큰 트랜잭션으로 나타나기 때문에 개별 입력과 출력을 연결하는 것이 사실상 불가능합니다..

대부분은 Mimblewimble을 비트 코인에 구현하는 것이 이론적으로나 기술적으로 가능하지만 달성하기가 너무 어려울 것이라고 생각합니다. 대신, 프라이버시 중심 블록 체인 유형과 관련된 대부분의 개발은 Grin 및 Beam과 같은 알트 코인에서 이루어졌습니다. Litecoin (LTC) 제작자 Charlie Lee도 Mimblewimble을 LTC에 구현하는 데 관심을 표명했습니다..

비트 코인이 비공개 일 것으로 기대해야합니까??

비트 코인에 내재 된 프라이버시 결함이 계속해서 분명 해지고 있지만, 적어도 일부에게는 프라이버시가 지배적 인 암호 화폐의 최종 목표가 아닐 수도 있다는 이유가 있습니다. Snowden과 같은 비평가들은 불변의 공개 장부가 문제가 있다고 주장하지만 Redman과 같은 일부는 과장 될 수 있다고 생각합니다. “나쁜 측면이있는 것처럼 투명한 원장에도 좋은 측면이 있습니다.”라고 OKEx Insights에 설명했습니다. “그것은 당신의 관점에 관한 것입니다.”

한편 Hillebrand는 분산 된 공개 원장이 비트 코인의 가장 큰 강점이라고 믿습니다. 그는 OKEx Insights에 다음과 같이 말했습니다.

“저에게는 프라이버시가 최종 목표가 아닙니다. 저의 재산권 방어는 저의 최종 목표입니다. 프라이버시는 방어를보다 효과적으로 만드는 전략입니다. 따라서 비트 코인의 공개 원장은 총 화폐 공급을 확인할 수 있기 때문에 가장 큰 강점이며, 이는 원치 않는 인플레이션에 대한 방어입니다..

우리가 완전 익명의 통화 시스템을 가지게된다면, 일부 기관은 초기 eCash처럼 익명으로 통화 공급을 늘릴 수 있습니다. 재산권 방어라는 최종 목표가 깨집니다. 그러면 이미 전투에서 졌기 때문에 더 이상 프라이버시를 신경 쓰지 않습니다.”

위에서 논의한 것과 같이 비트 코인 거래를 더 비공개로 만들 수있는 기술과 관행을 언급 한 Hillebrand는 다음과 같이 계속했습니다.

“그러므로 가명 신원을 확인할 수있는 공개 장부를 보유한 다음 가명이 연결되지 않도록 도구를 활용하는 것이 제 생각에는 ‘충분히 좋다’고 생각합니다.”

전 세계 정부로서 계속 침입하다 개인의 삶에 점점 더 깊이 들어가고 점점 더 많은 프라이버시가 기꺼이 포기되고 Hillebrand와 같은 암호화 무정부주의자들은 Bitcoin의 중요성이 줄어들지 않을 것이라고 믿습니다. 오히려 개인의 자유와 책임을 소중히 여기는 사람들에게는 돈을 보유하고 거래하는 데 가장 좋은 도구라고 기업가에 따르면. 그는 OKEx Insights에 이렇게 말했습니다.“허가를 구걸하지 마십시오. 당신의 주권을 주장하십시오.”

OKEx Insights는 시장 분석, 심층 기능 및 암호화 전문가로부터 선별 된 뉴스를 제공합니다..

Mike Owergreen Administrator
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